شعب بريس جريدة إلكترونية مغربية _ فضائح تبييض الأموال.. ''الأنتربول'' يحقق في ملفات سياسيين ورجال أعمال مغاربة
    شعب بريس مرحبا بكم         الأرجنتين .. التحقيق مع طبيب مارادونا             الداخلة.. إجهاض عملية للهجرة السرية             (كوفيد-19)..4115 إصابة جديدة و3740 حالة شفاء اليوم بالمغرب             العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية            

  

إعلانات

         
 


أضيف في 26 أكتوبر 2020 الساعة 12:30

فضائح تبييض الأموال.. "الأنتربول" يحقق في ملفات سياسيين ورجال أعمال مغاربة





شعب بريس- متابعة  

 

يحقق "الأنتربول" في ملفات سياسيين ورجال أعمال في قضايا تتعلق بفضائح تبييض الأموال. وكشف المساء التي أوردت الخبر في عدد اليوم، أن تعليمات صدرت بالانتقال في سرية تامة إلى عدة دول، من بينها المغرب، لمراقبة أنشطة المشتبه بهم، خصوصا بروتردام الهولندية، ومليلية المحتلة، وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن تبييض الأموال.

 

وتشمل لائحة المعنيين بالأمر رجال أعمال مغاربة وسياسيين يشتبه في تورطهم في قضايا تبييض الأموال.

 

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر كشف أخيرا أن عدد القضايا، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأت تزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020.

 

وأوضح أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.

 

ولفت الوزير إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي.

 

 





شروط التعليق في الموقع

اضغط هنـا للكتابة بالعربية 

( لوحة مفاتيح اللغة العربية شعب بريس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على هذا الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اقرأ أيضا

الأرجنتين .. التحقيق مع طبيب مارادونا

الداخلة.. إجهاض عملية للهجرة السرية

(كوفيد-19)..4115 إصابة جديدة و3740 حالة شفاء اليوم بالمغرب

مصرح خمسة اشخاص في حادثة مروعة بمدخل مدينة الريش

مراكش..22 شهرا سجنا نافذا في حق مُفجر فضيحة حمزة مون بيبي

مقالع سرية تشتغل خارج القانون بشيشاوة

كوفيد-19..الجائحة تكبد قطاع النقل الجوي خسائر جسيمة

العرائش..اعتقال ام عذبت طفلتها

مبادلة عقارية مشبوهة تجر الرباح أمام محكمة جرائم الاموال

حريق ضخم يأتي على محتويات سوق عشوائي بسلا





 
  

إعلانات

                
  الرئيسية اتصل بنا  اعلن معنا   تنويه   انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة